Ngày 22-02-2018, Ngân hàng Eximbank thông báo, ông Lê Nguyễn Hưng - nguyên giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM - bị tố làm giả hồ sơ, giấy ủy quyền để chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng của khách hàng Chu Thị Bình rồi bỏ trốn ra nước ngoài.[4] Theo luật sư của bà Bình, chữ ký người được ủy quyền là chữ ký giả và bà Bình chưa bao giờ tới ngân hàng để làm giấy ủy quyền.

Sáng 26-03-2018, hai nhân viên phòng khách hàng là Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi bị bắt vì cho rằng có vai trò là đồng phạm, giúp sức cho ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm.[5] Ngoài ra 3 nhân viên khác cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra tại chi nhánh Đô Lương, Nghệ An, ông Nguyễn Tiến Nam một khách hàng làm đơn đòi trả lại số tiền thất thoát trong số 28 tỷ đồng ông gửi tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank, hiện chỉ còn có 195 triệu đồng. Ông Nam là 1 trong 6 nạn nhân mất tổng cộng 50 tỷ khi gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh Đô Lương.[6]